證券代碼：300217                      證券簡稱：東方電熱                  公告編號：2024-077

鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉

并聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會及監(jiān)事會于2024年11月18日任期屆滿，公司于2024年11月18日分別召開2024年第二次臨時股東大會、第六屆董事會第一次會議、第六屆監(jiān)事會第一次會議，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉和公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的換屆聘任，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司第六屆董事會組成情況

(一)董事會成員

1.非獨立董事：譚偉先生（董事長）、譚克先生、張慶忠先生、朱曉龍先生

2.獨立董事：孔玉生先生、許良虎先生、萬洪亮先生

公司第六屆董事會由7名董事組成，非獨立董事的任期自公司2024年第二次臨時股東大會選舉通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止；獨立董事的任期自公司2024年第二次臨時股東大會選舉通過之日起至2026年12月28日止。

上述人員從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三名獨立董事的任職資格在公司2024年第二次臨時股東大會召開前均已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，獨立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

（二）董事會專門委員會情況

1.戰(zhàn)略與投資委員會：譚克（主任委員）、孔玉生、譚偉；

2.審計委員會：孔玉生（主任委員）、萬洪亮、許良虎；

3.提名委員會：許良虎（主任委員）、萬洪亮、譚克；

4.薪酬與考核委員會：萬洪亮（主任委員）、許良虎、譚偉。

以上董事會各專門委員會委員任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起生效，孔玉生、許良虎及萬洪亮委員的任期至2026年12月28日止；其他委員的任期至第六屆董事會任期屆滿之日止。

二、公司第六屆監(jiān)事會組成情況

1.非職工代表監(jiān)事：趙海林先生（監(jiān)事會主席）、王勇先生

2.職工代表監(jiān)事：殷斌先生

公司第六屆監(jiān)事會由以上3名監(jiān)事組成，任期自公司2024年第二次臨時股東大會選舉通過之日起至第六屆監(jiān)事會屆滿之日止。

上述人員從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三、公司聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表情況

1.總經(jīng)理：譚偉先生

2.副總經(jīng)理：張慶忠先生、解鐘先生、解娟女士、韋秀萍女士、史經(jīng)洋先生

3.財務(wù)總監(jiān)：羅月芬女士

4.董事會秘書：史經(jīng)洋先生

5.證券事務(wù)代表：呂樹棟先生

以上聘任人員的任期均與第六屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。其中，董事會秘書史經(jīng)洋先生及證券事務(wù)代表呂樹棟先生不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.5條規(guī)定的情形，已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守，具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)技能與從業(yè)經(jīng)驗。

上述公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的簡歷見附件。

董事會秘書史經(jīng)洋先生及證券事務(wù)代表呂樹棟先生聯(lián)系方式如下：

電話：0511-88988598

傳真：0511-88988060

電子郵箱：dfzqb@dongfang-heater.com

聯(lián)系地址：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港五峰山路18號

郵編：212123

四、備查文件

1.2024年第二次臨時股東大會決議；

2.第六屆董事會第一次會議決議；

3.第六屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此公告。

鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事會

                                             2024年11月19日

附件：第六屆董事會聘任的高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷

1.譚偉先生簡歷

譚偉，男，1973年3月生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，北京大學(xué)EMBA，正高級經(jīng)濟師，中國共產(chǎn)黨黨員，鎮(zhèn)江市第五屆、第七屆、第八屆黨代會代表。1995年8月至2000年2月就職于鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件廠；2000年2月至2009年8月歷任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2009年8月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事、總經(jīng)理至今；2021年11月至2024年11月任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司副董事長；2024年11月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事長。譚偉先生目前直接持有公司164,478,513股股票，占總股本的11.13%。譚偉先生與持有公司5%以上的股東譚榮生先生系父子關(guān)系，與持有公司5%以上的股東譚克先生系兄弟關(guān)系；上述父子三人是公司的控股股東暨實際控制人、一致行動人。除此之外，譚偉先生與持有公司5%以上的其它股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。譚偉先生從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

2.張慶忠先生簡歷

張慶忠，男，1968年9月生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，?？茖W(xué)歷。2011年8月至2017年3月就職于法羅力暖通溫控技術(shù)設(shè)備制造有限公司，任副總經(jīng)理；2017年4月起就職于鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司，任副總經(jīng)理；2018年9月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事。張慶忠先生目前不直接持有公司股票，與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。張慶忠先生從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

3.解鐘先生簡歷：

解鐘，男，1968年9月生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師，中國共產(chǎn)黨黨員。1997年至2000年就職于鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件廠，2000年至2009年8月歷任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司制造部部長、動力設(shè)備部部長、技術(shù)部部長、副總經(jīng)理等職務(wù)，2009年8月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。解鐘先生是公司的核心技術(shù)人員之一，目前已完成省級科技成果項目二項，完成已經(jīng)授權(quán)的發(fā)明專 利六項、已授權(quán)的實用新型專 利十六項、已經(jīng)授權(quán)的外觀設(shè)計專 利二項。解鐘先生目前直接持有公司2,766,900股股票，占總股本的0.19%，與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。解鐘先生從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

4.解娟女士簡歷：

解娟，女，1975年6月生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師，中國共產(chǎn)黨黨員。1992年至2000年就職于鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件廠，2000年至2009年8月歷任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司生產(chǎn)主任、副總經(jīng)理，2009年8月起至今任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司副總經(jīng)理。解娟女士目前直接持有公司2,512,490股股票，占總股本的0.17%，與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。解娟女士從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

5.韋秀萍女士簡歷：

韋秀萍，女，1977年10月生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，工商管理碩士，正高級經(jīng)濟師，中國共產(chǎn)黨黨員。2002年至2009年8月歷任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司市場部副經(jīng)理、辦公室副主任，2006年1月至2009年1月兼任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司監(jiān)事，2009年8月-2012年9月任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司第一屆董事會秘書，2011年6月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司副總經(jīng)理。韋秀萍女士目前直接持有公司380,155股股票，占總股本的0.026%，與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。韋秀萍女士從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

6.史經(jīng)洋先生簡歷：

史經(jīng)洋，男，本科學(xué)歷，中國國籍，現(xiàn)年33歲，2015年3月至2018年7月在廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司先后任柜員、財務(wù)管理專員、證券事務(wù)專員；2018年7月至2024年7月在廈門象嶼股份有限公司先后任證券事務(wù)專業(yè)經(jīng)理、證券事務(wù)代表；2024年7月進入鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司工作，從事證券事務(wù)和信息披露管理，2024年8月取得深交所董事會秘書培訓(xùn)證書。2024年9月9日起至今擔(dān)任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

史經(jīng)洋先生目前不直接持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條、第3.2.5條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

7.羅月芬女士簡歷：

羅月芬，女，1967年1月生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級會計師職稱，注冊會計師，注冊稅務(wù)師，中共黨員。1989年7月至1993年2月就職于鎮(zhèn)江江南化工廠任會計，1993年2月至1998年4月就職于鎮(zhèn)江江奎集團公司任會計課長，1998年4月至2009年6月就職于江蘇宏圖高科技股份有限公司激光聲像分公司任財務(wù)經(jīng)理，2009年7月至2010年6月就職于鎮(zhèn)江誠信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司從事稅務(wù)審計，2010年7月至2011年11月就職于江蘇誠耀投資管理有限公司任財務(wù)經(jīng)理，四平三達財管中心任財務(wù)總監(jiān)，2011年11月至今任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。羅月芬女士目前不直接持有本公司股票，與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。羅月芬女士從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

8.呂樹棟先生簡歷：

呂樹棟，男，1975年5月生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，工程碩士，經(jīng)濟師和會計師職稱。2011年11月起就職于鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事會辦公室，2012年2月取得深交所證券事務(wù)代表任職資格證書，2012年9月10日起至今擔(dān)任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司證券事務(wù)代表。呂樹棟先生目前不直接持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條、第3.2.5條規(guī)定的情形，不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。